Las operaciones de adquisición y entrega controladas son ampliamente utilizadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley para resolver delitos para los que no se han recopilado pruebas suficientes o no hay otra forma de identificar a los verdaderos organizadores de acciones ilegales. De principio a fin, se llevan a cabo bajo la total supervisión de la policía o servicios especiales.
De conformidad con la Convención de Viena
Durante mucho tiempo no existió tal cosa como una entrega vigilada en la Federación Rusa, y antes de eso en la Unión Soviética. En muchos sentidos, se incluyó en la lista de eventos para los agentes del orden de la Federación Rusa gracias a la Convención de Viena. El documento fue desarrollado con el objetivo de regular una forma única de interacción entre los servicios de inteligencia de diferentes países para resolver delitos que pueden involucrar a varios países al mismo tiempo.
Todo comenzó con la represión del narcotráfico. En 1988, en Viena, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron actuar juntos en la lucha contra el crimen organizado y firmaron un documento que regulaba la interacción entre las estructuras jurídicas de los diferentes estados en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas prohibidas. para uso gratuito. Con el tiempo, una cooperación similar se extendió al comercio ilegal de armas.
Cómo se ve
Para comprender el algoritmo de la operación, podemos dar un ejemplo de una entrega controlada con el cruce de la frontera estatal de un estado. Supongamos que los servicios especiales del país han recibido información de que tal o cual día o por parte de ciertas personas se intentará transportar una carga prohibida por la aduana. Por supuesto, se puede incautar de inmediato y los infractores pueden ser detenidos.
Pero a veces es importante castigar no a los perpetradores, sino a los organizadores del suministro de contrabando con la obtención de las pruebas necesarias de sus actividades delictivas. Puede identificarlos solo rastreando el camino adicional de los bienes con el establecimiento de todos los actores en la operación. En este caso, será mucho más fácil encontrar a los organizadores y detener sus actividades en el futuro. A veces, un producto prohibido en la frontera se puede reemplazar tranquilamente por uno completamente inofensivo, para que el transportista no lo adivine. Pero esto no siempre es posible. En todo caso, se le establece vigilancia con la intervención deservicios especiales hasta que la carga llegue a su destino. Es cierto que no todo es tan simple. Para realizar una operación de contrabando controlado se requiere un permiso judicial. Y solo se puede obtener proporcionando una fuerte evidencia de la necesidad del evento.
No es una implementación gratuita
Hoy en día, en las actividades de búsqueda operativa, la entrega vigilada se utiliza en la investigación de casos criminales, que se basan en objetos y sustancias, cuyo uso o uso requiere un permiso especial. Por ejemplo, antigüedades, valores históricos y culturales. Esta categoría también incluye información que constituye un secreto de estado. Todo lo que puede convertirse en objeto de entrega vigilada se divide condicionalmente en dos subgrupos.
El primero está compuesto por cosas y elementos sujetos a licencia obligatoria para actividades con su uso. Estas son sustancias tóxicas peligrosas, drogas psicotrópicas, armas, explosivos, metales y piedras preciosas, equipos técnicos para fines espaciales y militares, y mucho más. Los crímenes asociados con ellos rara vez son cometidos por los verdaderos organizadores. El trabajo duro de transportar artículos o sus elementos recae en artistas ordinarios. Una larga cadena de intermediarios se extiende desde ellos hasta los organizadores.
Rotación condicionalmente abierta
La ristra de cómplices de la operación delictiva es algo menor cuando se trata de objetos y sustancias condicionalmente prohibidas a la libre circulación. Pertenecen al segundo subgrupo. Este espueden existir equipos que, con una ligera alteración, sean luego destinados a laboratorios clandestinos para la producción de los mismos estupefacientes, sustancias venenosas o psicotrópicas. La entrega controlada de bienes relacionados con las actividades de las organizaciones criminales es capaz de identificar y eliminar la fuente del mal.
El segundo subgrupo, además de los enumerados, incluye metales preciosos, valores y unidades monetarias obtenidos como resultado de acciones ilegales, como robo o fraude. Los automóviles robados, los bienes robados, especialmente si se ha establecido toda una red de delitos de este tipo, también pueden convertirse en objetos para entregas vigiladas. A menudo, los organizadores y perpetradores de tales crímenes se encuentran no solo en diferentes regiones de un estado, sino también en diferentes países. Aquí es donde entra en vigor la Convención de Viena.
Tareas individuales
En la Federación Rusa, la entrega vigilada se legalizó en 1993 con la introducción de las enmiendas correspondientes al Código de Aduanas actual. Los empleados del departamento recibieron el derecho de realizar y controlar la importación al país de sustancias y artículos que son de particular interés para las comunidades criminales de varios estados a la vez. Muy a menudo, Rusia se utilizó en la cadena de tales actos criminales solo como zona de tránsito. Pero incluso en este caso, nuestros servicios especiales prestaron toda la ayuda posible a sus colegas de otros países.
En operaciones de esta magnitud, es necesaria una clara interacción de todos los participantes. Los detalles más pequeñosla realización de la entrega vigilada con las autoridades competentes de otros estados, si es posible, se acuerden con antelación. Cuanto antes se llegue a un acuerdo entre los líderes de los servicios especiales, antes comenzarán a trabajar los participantes directos en la supervisión del movimiento de carga. Considerando que el resultado de las actividades es la erradicación del contrabando internacional, en el cual cualquier país puede estar involucrado, en la mayoría de los casos se pueden acordar acciones conjuntas.
Con permiso y supervisión
Después de la adopción de una nueva disposición en las actividades de la Unión Aduanera, los organismos encargados de hacer cumplir la ley introdujeron en su vida cotidiana la actividad de búsqueda operativa "Entrega controlada". Se incluyó en la ley sobre actividades de investigación en 1995 e implica que, con el conocimiento de las autoridades competentes, se puede permitir que el país importe de manera encubierta bienes que sean de interés tanto para la comunidad criminal como para los agentes del orden. Los transportistas están siendo monitoreados para controlar el movimiento de la carga hasta su destino final.
Es obligatorio presentar a la alta dirección un informe sobre todas las acciones operativas en relación con un producto regulado. En este caso, no se permite la actuación de aficionados en el ORM. Las acciones de entrega controlada no coordinadas con la sede operativa de la operación pueden llevar al fracaso de toda la tarea y un escándalo internacional. Por lo tanto, cada paso de los servicios especiales requiere el permiso correspondiente. En las condiciones actuales de comunicación establecida a través de operadores celulares y espaciolos compañeros lo obtienen fácilmente.
Urgente
El desarrollo de las tecnologías modernas se nota especialmente cuando es necesario actuar con rapidez. Los delincuentes no siempre se comportan de manera predecible y, con bastante frecuencia, debe tomar una decisión en función de la situación. Pero aún en este caso, la notificación a la autoridad superior que realiza la operación sobre el cambio en sus etapas previamente descoordinadas debe hacerse dentro de las 24 horas. Y al día siguiente, obtenga el permiso oficial para las acciones relevantes o detenga todas las acciones.
La entrega controlada al ORD está sujeta a un control especial, y los servicios especiales no deben olvidarlo. Esto es especialmente importante si, al cruzar la frontera, los bienes de contrabando no fueron incautados en secreto y reemplazados por otros legales o menos peligrosos. Se recurre a tales acciones en los casos en que los artículos o sustancias prohibidas presenten la posibilidad de envenenamiento o explosión durante el transporte. En materia de represión de un delito identificado, es necesario, en primer lugar, observar la seguridad y garantizarla para los demás.
De todas las formas posibles
El contrabando puede ser realizado por casi todos los tipos de posibles movimientos de mercancías. Pero hay tres más utilizados. Estos son la entrega de mensajería, el reenvío de correo y el transporte de contenedores. En el primer caso, la entrega vigilada puede realizarse sin el conocimiento del transportista directo. Se le entrega un paquete, o un sobre, o un producto embalado de cualquier otra forma, que debe ser trasladado a cambio de una retribución. El control de mensajería se realiza visualmente conusando equipo especial. De manera similar, también se monitorea el transporte de contenedores.
La táctica de supervisión del movimiento de carga controlada por correo tiene sus propias características. En primer lugar, afectan los derechos de los ciudadanos al secreto de la correspondencia personal, por lo tanto, para abrir el correo, para asegurarse de que el envío está prohibido, los operativos deben tener el permiso judicial correspondiente. Hay otras sutilezas también. Por ejemplo, se puede enviar una carta o un paquete a un mascarón de proa con la misma solicitud para que se entregue a un tercer eslabón de la cadena. Por eso, es tan importante seguir las etapas de la operación previamente desarrolladas y registrar todas tus acciones. Estos pueden ser materiales fotográficos y de video, certificados de inspección de bienes certificados por testigos. De lo contrario, el demandado puede alegar razonablemente una violación de sus derechos constitucionales.
Características de la investigación interna
Las cosas o artículos que no siempre están prohibidos para uso abierto ingresan al país desde el exterior. Por ejemplo, es mucho más fácil establecer una actividad delictiva en el robo de automóviles caros, el robo de armas, antigüedades, la producción de dinero falso o una serie de otros delitos en su estado. A la hora de investigarlos se utilizan distintos tipos de ORM. La entrega controlada es una de ellas. El principio es el mismo que al cruzar la frontera estatal. La carga se instala y se inspecciona visualmente.
Con supervisión interna para tal operación, su aprobación debe llevarse a cabo no más ena nivel estatal, pero solo con las agencias de aplicación de la ley de aquellas regiones a través de las cuales se transportarán los bienes o ya se están moviendo. La excepción es la carga de uso especialmente controlado: armas, tecnologías secretas, armas de destrucción masiva y similares. En este caso, la operación se realiza con la participación de los órganos operativos del aparato central del Ministerio del Interior o de contrainteligencia, que la planifican y ejecutan de principio a fin.
Asunto de otra persona
Un algoritmo de acciones completamente diferente de los servicios especiales rusos en el caso de una entrega controlada internacional. El desarrollo de todas las etapas de la operación está a cargo del Estado que inició su ejecución. Primero, toda la cadena de posibles interacciones se coordina a nivel estatal. Solo entonces los artistas directos se conectan a él. Éstos, a su vez, también desarrollan sus posibles actuaciones sobre el terreno en el marco acordado por las instancias superiores.
Al realizar una entrega internacional, no se inicia una causa penal en otro país donde se realiza directamente la operación. Es necesario informar a la fiscalía local sobre todas las sutilezas de las acciones previstas en el marco de esta investigación para evitar su posible injerencia en la historia ajena. Naturalmente, es muy probable que la supervisión directa de la carga sea realizada por agentes policiales o de contrainteligencia del estado donde se realiza la operación. Pero en este caso, sus iniciadores controlarán tanto el producto como sus colegas.
Flujos de tránsito
Se observan acciones similares de servicios especiales al pasarcarga de supervisión a través de un país en particular en tránsito. A veces es posible determinar de antemano que las mercancías de contrabando cruzarán más de una frontera. A veces, esta posibilidad se establece solo en el proceso de la operación en sí. En este caso, la entrega vigilada también es asunto del Estado que inició la investigación. La cadena de coordinación de acciones conjuntas incluye a la Secretaría de Gobernación, las agencias de aduanas y fronteras y el Servicio Federal de Seguridad. Los delitos identificados durante la investigación conjunta pueden servir posteriormente como punto de partida para la supresión interna de determinadas actuaciones y el inicio de causas penales. Pero con la entrega controlada en tránsito, las autoridades locales no tienen derecho a abrir su propia producción en relación con ella.
En violación de los derechos constitucionales
No importa cuán buenos sean los objetivos de organizar una entrega vigilada, su implementación viola los derechos legítimos de los ciudadanos. Ya se han mencionado aquí las garantías constitucionales del secreto de la correspondencia. Además, las personas que no tienen nada que ver con el delito suelen estar bajo la estrecha supervisión de los servicios especiales en la investigación de un caso. Estos pueden ser funcionarios de aduanas bastante respetuosos de la ley a través de los cuales pasan las mercancías, conductores de vehículos en los que se transporta el contrabando. Esto también puede incluir a empleados respetables de otras instituciones relacionadas con el producto regulado. Están siendo seguidos, sus conversaciones telefónicas están siendo intervenidas.
Según la Constitución, los ciudadanos deben ser notificados de las medidas de operativo-búsqueda que se llevan a cabo en su contra, indicando su violación de un determinado artículo del Código Penal. Cualquiera que sea el tipo de entrega vigilada: interna o externa, todas las actuaciones que se realicen en relación con los ciudadanos implicados en ella deberán contar con los permisos judiciales correspondientes. De lo contrario, el evento puede ser declarado ilegal.
